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中信银行福州分行协助公安机关 成功抓捕贩卖银行卡嫌疑人
发表时间:2021-11-24      来源:今日八闽

 近日,中信银行福州分行收到一封来自公安机关的感谢信,信中对我行运营人员凭借对客户高度负责的态度和丰富工作经验,识破贩卖银行卡可疑事件,并主动协助公安机关成功抓捕4名涉案嫌疑人表达了衷心的感谢。

716日下午1652分,张某至分行辖属石狮支行办理储蓄卡挂失补卡业务,因近期犯罪分子频繁利用该手段补办银行卡后实施犯罪,经办柜员加强审核,发现该卡为20206月线上申请的借记卡,7月份存在小额似试探性交易,8月起除结息外无其他交易。柜员立即将情况汇报会计经理。柜员询问客户补卡用途,客户支支吾吾,仅回答有笔生意在谈,且在办理业务过程中不断催促柜员尽快办理业务,称门口还有老人在车上等侯。会计经理走出营业厅暗中观察,发现门外停有一辆私家车,车上有3名年轻人,该情形与客户描述不符。会计经理立即向石狮市反诈骗中心报告该可疑事件,反诈中心立即要求我行配合实施抓捕,17125名公安民警及时赶到,将嫌疑人员带回公安局进行调查。

面对电信网络新型违法犯罪的新形势和新问题,中信银行福州分行将在监管机构及总行的指导下继续筑牢可靠的风险防线,切实保障人民群众财产安全,维护社会和谐稳定。       

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