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中信银行福州分行协助公安机关抓获三名 电信诈骗犯罪嫌疑人
发表时间:2022-01-04      来源:今日八闽

 

816日,中信银行福州分行收到一封来自宁德市公安局蕉城分局的感谢信,信中对该行工作人员凭借丰富的柜面工作经验,积极提供线索协助公安机关抓获三名电信诈骗犯罪嫌疑人表达衷心的感谢。

近日,该行会计经理在日常工作中留意到网点ATM机时常满钞,清机频率达到了两三天一次,远高于网点正常清机频率。经调取自助设备区域监控录像发现,三名行迹可疑的人员时常结伴至ATM机存款,频繁在ATM机存入现金,且不时出现试探性交易。会计经理立即提醒柜员留意可疑人员行踪。几天后,三名可疑人员又来到网点并通过不同柜台办理现金存款,经办柜员识别出三名可疑人员后,分别对三人进行试探,三人均假装与同伴互不相识。在确认三人存在异常后,会计经理第一时间向当地公安机关报告,公安机关根据线索开展调查,确认三人涉及电信诈骗案件,并于617日成功将三名涉案人员抓获。

面对打击治理电信网络新型违法犯罪的严峻形势,犯罪分子的作案手段更加隐蔽、可疑特征不断变化,中信银行福州分行将积极贯彻落实监管部门关于打击电信网络新型违法犯罪各项工作部署,进一步加强对柜面人员、客户经理等员工的培训和指导,强化柜面人员识假辩伪的能力,以高度的责任心和使命感践行国有金融企业的担当,为维护社会金融稳定贡献更多力量。

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