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邮储银行莆田市分行组织开展信用卡销售团队反洗钱业务培训
发表时间:2022-11-17      来源:今日八闽

加强信用卡部销售团队反洗钱履职能力,有效防范和控制洗钱风险近日,邮储银行莆田市分行组织开展信用卡销售团队反洗钱现场培训。

会上强调反洗钱是全员性义务,销售团队应自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规及行内制度要求,主动接受反洗钱培训和监督检查,切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责会议重点介绍信用卡推广人员相关反洗钱职责,包括尽职尽责开展客户身份识别工作,确认客户真实身份确保客户身份信息完整准确,留存必要的客户信息档案和工作记录在信用卡业务日常管理中及时识别可疑交易行为,主动发起提报可疑交易的线索根据信用卡可疑交易分析和报送需要履行必要尽职调查义务

通过此次培训,销售团队人员再次认识到反洗钱工作的重要性,进一步提升反洗钱工作履职能力。

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