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招行紧跟监管步伐 提升“三反”实效
发表时间:2018-11-22      来源:

 招商银行作为中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,始终坚持“因您而变”的经营服务理念,“质量、效益、规模”动态均衡发展。招商银行福州分行作为系统内的一份子,积极践行“依法合规,在控制风险的前提下实现业务的健康持续快速发展”的发展价值观,全面落实中国人民银行和招商银行总行反洗钱工作部署,坚持“风险为本”,不断完善反洗钱风险管理体系和机制,提升反洗钱工作有效性,切实履行金融机构反洗钱义务。

 

一是高层垂范、全员参与,搭建洗钱风险管理架构。招商银行福州分行建立了组织健全、结构完整、职责明确的“金字塔”式洗钱风险管理架构,成立以分行行级领导为组长、各部门第一负责人为成员的反洗钱领导小组,负责分行反洗钱工作的统筹、指导和协调;指定法律合规部作为反洗钱管理部门,负责牵头开展并推动落实各项反洗钱工作;确立机构负责人、客户经理、柜面员工、产品经理、风险经理等各岗位人员的反洗钱职责。各业务条线和营业机构均配备经验丰富的反洗钱管理员,具体负责所在业务条线和营业机构的反洗钱工作。全行上下将反洗钱工作作为合规管理工作的第一要务,通力协作,共同致力于实现招商银行总行提出的“反洗钱管理三年达到国际先进水平”的目标。

 

二是多措并举、紧盯重点,全面落实监管政策要求。招商银行福州分行通过健全机制、优化系统、加强培训、强化检查、加大考核、严厉问责、广泛宣导等多个维度,不断夯实反洗钱管理基础,加强对客户准入及高风险客户或业务的洗钱风险防控和排查,全面落实“三反”等各项反洗钱监管政策要求,铸造防范洗钱风险的铜墙铁壁。近年来,招商银行福州分行充分发挥可疑交易集中监测分析的优势,发现并向经侦部门移送了多宗非法集资、传销诈骗、地下钱庄、非法P2P等涉众型洗钱犯罪活动线索,为地区精准打击洗钱犯罪活动作出了应有的贡献。

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