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邮储银行仙游县支行:提高警惕 “断卡”在行动
发表时间:2021-03-26      来源:今日八闽

 

近日,客户王某持台湾籍居民居住证,到邮储银行仙游县支行办理存款业务。

王某持有的银行卡是在厦门市前几日刚开立的账户,要求柜面加办电子令牌。柜员严格遵循“了解你的客户”原则,认真审核客户的相关证件,从中发现存在明显可疑现象。客户证件上的地址与近期全市各网点通报的可疑客户地址只有门牌号差别。柜员进一步询问客户交易目的和交易性质,了解其资金来源、用途等信息,客户的答复闪烁其词,柜员以需上报上级行审批为由婉拒。

此次邮储银行仙游县支行对可疑交易进行识别和恰当的应急处置,充分体现“断卡”工作的落实。后续,将进一步做好“断卡”工作,最大限度减少案件发生和群众损失。

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