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邮储银行莆田市霞林支行识破“老邻居帮开户”骗局
发表时间:2022-09-29      来源:今日八闽

“我每个月就靠两千多元的养老金生活,本想把省下的钱存到卡里,多亏你们的及时提醒,要不然钱没了,还摊上事了!”阿姨一再对网点工作人员表示感谢。

日前,阿姨来到邮储银行莆田市霞林支行要求办理银行卡开户业务。按照业务流程,网点工作人员对客户的开卡用途进行了解。但是阿姨没有手机,问什么都说不知道。工作人员提出的问题都是与其一起前来的“老邻居”代为回答。

姐的电话卡是新买的,记不住号码。就是想要把退休金存到卡内,背着子女存些钱,自己用着方便”。“老邻居”急忙解释道。工作人员隐约感觉这位“老邻居”刻意隔断阿姨与自己的交流。

在业务办理过程时,经办柜员按照相应的规定询问了阿姨开卡用途并做出风险提示,提出要打电话给其子女进行情况核实。阿姨将其女儿的电话告知经办柜员,经办柜员通便给其女儿打电话沟通核实相关情况。经沟通,阿姨的女儿要求不要为其母亲办理任何业务,但阿姨本人执意要办理,随后网点支行长立即联系了派出所民警。

民警到网点后,对两位阿姨进行询问登记。在询问的过程中,阿姨神情慌张、回答问题时前言不搭后语,这更引起了警察的怀疑,警察便利用内部系统查询到与阿姨同来的“老邻居”是某有限公司的持股人,阿姨若开卡成功,其手机号码和银行卡的实际使用人都将是这位“老邻居”,都将用于该公司内部使用。银行最终没有为阿姨开卡。

为守护好百姓“钱袋子”,邮储银行莆田市分行全体员工在日常工作中紧绷“安全弦”,持续通过晨会和培训等方式提高员工的安全防范意识,特别是针对“断卡”涉案账户特征、行为特征、年龄分段、交易特征等组织了周密的培训,对每一位开户客户都做到尽职询问、风险提示,筑牢安全防线。

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