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警银协作共筑高墙 诈骗分子遁逃无路——邮储银行莆田市分行协助公安机关抓获涉案跑分团伙成员
发表时间:2022-11-17      来源:今日八闽

11月1日,邮储银行莆田市分行协助公安机关成功抓获1名涉案跑分团伙成员,以警银协作机制有力震慑和打击了电信网络违法犯罪。

10月28日,邮储银行莆田市分行某支行营业主管在落实涉案账户倒查分析工作中发现客户陈*鹏的账户在10月25日当天往来账交易高达521笔,资金显现不同交易对手分散转入,集中汇出、快进快出、不留余额的特征。该营业主管立即提高警惕并报告市分行运营管理部管理员,管理员通过核实,判断该客户存在出租出借出售账户帮助涉案团伙洗钱的嫌疑,当即与反诈中心取得联系。通过反诈中心工作人员核实,该客户确实存在嫌疑,需要网点协助配合抓捕调查。营业主管立即与客户联系,电话并非本人接听。后续经过多次联系,于10月29日成功联系到陈*鹏本人。营业主管以需要本人持身份证来网点现场核实才能解除账户管控为由让客户来网点做进一步核实,同时与反诈中心工作人员提前做好沟通。

11月1日16:10,陈*鹏来到该支行柜台询问银行卡问题。营业主管核实确认为本人后以需要打电话向后台核实为由拖延时间,第一时间通知城厢反诈骗中心民警。民警让网点先稳住客户营业主管便通过多方的询问核实等拖住客户。10分钟后,民警赶到现场将客户带到城厢区公安局做进一步的审查。之后,民警向网点反馈审查结果:该客户存在出租出借账户给涉案团伙用于跑分诈骗资金违法行为。

邮储银行莆田市分行将继续贯彻落实防范新型电信网络诈骗工作的相关要求,不断提升涉诈账户风险识别和应急处置能力,积极履行金融机构的社会责任和义务,与公安机关一道筑牢更加坚实的防诈防火墙,为人民群众财产安全和金融秩序稳定贡献力量!(郑素清)

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