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莆田工行举办反洗钱业务培训
发表时间:2017-05-24      来源:福建之窗     进入论坛
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  2017年5月16日,莆田工行召开反洗钱业务培训暨工作推动会,全辖反洗钱工作相关人员约60人参加了培训。本次反洗钱培训内容丰富,针对性强,主要呈现以下几大亮点:
  与时俱进,学习新规。会议紧密结合反洗钱监管的最新要求,认真分析解读了最新颁布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号),进一步明确金融机构反洗钱职责及下一步工作措施。
  有的放矢,强化落实。会议针对反洗钱工作重点进行强调,要求各支行落到实处,如认真做好机构信用代码在反洗钱工作中的应用、客户风险等级动态调整、大额可疑交易识别报送、配合监管部门协查、高风险客户尽职调查等。
  防微杜渐,做好客户身份识别工作。参会人员互相交流日常反洗钱工作经验和薄弱环节,特别是要做好客户身份识别工作,举一反三,防微杜渐,不断夯实反洗钱工作基础。
  本次培训学员反响强烈,对课程设计、培训形式及授课老师水平给予了高度评价,对提升反洗钱工作方法及工作效率大有裨益,培训取得了良好的成效。
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